Verifica dell’account dopo l’accesso a Casinoly
Dopo il login, Casinoly può richiedere la verifica dell’identità (KYC) per rispettare le regole antiriciclaggio e confermare che i dati del conto coincidono con quelli del titolare.
La verifica viene richiesta quando l’utente tenta il primo prelievo, quando aumenta il volume dei pagamenti, oppure quando il sistema rileva incongruenze tra nome, data di nascita, paese, IP o metodo di pagamento.
Un’altra richiesta di verifica scatta se l’utente cambia dati sensibili del profilo (email, numero di telefono, indirizzo) o se il conto viene segnalato per accessi ripetuti da dispositivi nuovi.
Durante la verifica, Casinoly blocca o limita i prelievi finché i documenti non risultano approvati; i depositi e il gioco possono restare disponibili in base allo stato del controllo.
- ID: carta d’identità, passaporto o patente in corso di validità; foto a colori fronte/retro (se presente) con nome, data di nascita, numero documento e data di scadenza leggibili.
- Address: bolletta di utenza domestica o estratto conto bancario con nome e indirizzo; data di emissione recente e documento completo (tutte le pagine se richieste).
- Metodo di pagamento: per carta, foto della carta con le cifre centrali coperte e visibili solo le ultime 4; per portafogli elettronici, screenshot del profilo con nome e email/ID; per bonifico, estratto con IBAN e intestatario.
- Selfie/Prova di possesso: selfie con il documento vicino al viso o selfie con un foglio con data e nome del sito, se il controllo antifrode lo richiede.